W niedawno zakończonym śledztwie policji z Poznania ujawniono mechanizm prania pieniędzy, w którym zaangażowanych było cztery osoby. Policjanci wykryli, że przez ponad dwa lata grupa ta osiągnęła straty finansowe przekraczające milion złotych. Aresztowano zarówno obywatelkę Białorusi, jak i troje Polaków, którzy pełnili rolę „słupów finansowych”. Obecnie sprawa wciąż się rozwija, a funkcjonariusze nie wykluczają kolejnych zatrzymań.
Śledztwo prowadzone przez Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Poznaniu ujawniło, że podejrzani przyjmowali na swoje konta pieniądze pochodzące z różnych oszustw internetowych. Metody działania oszustów polegały na manipulacji emocjami ofiar, którzy byli zachęcani do przekazywania funduszy w obliczu fikcyjnych sytuacji kryzysowych. Po wpłynięciu pieniędzy na konta, dochodziło do ich natychmiastowego wypłacania, przekazywania na inne rachunki czy inwestycji w kryptowaluty, co miało na celu utrudnienie identyfikacji źródła tych środków.
W toku operacji ujawniono, że dochody z oszustw pochodziły nie tylko z Polski, ale także z Norwegii i Holandii. Całkowita kwota wyłudzona przez przestępczą grupę przekroczyła milion złotych. Wszyscy zatrzymani otrzymali zarzuty związane z praniem brudnych pieniędzy, co może grozić im wysoką karą pozbawienia wolności. Policja apeluje do mieszkańców o ostrożność w kontaktach internetowych oraz o zgłaszanie wszelkich podejrzanych sytuacji, zwłaszcza tych związanych z prośbami o wsparcie finansowe.
Źródło: Policja Poznań
Oceń: Policja w Luboniu rozwiązała sprawę prania brudnych pieniędzy
Zobacz Także
